home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ Software Vault: The Gold Collection / Software Vault - The Gold Collection (American Databankers) (1993).ISO / cdr11 / wh930609.zip / 06-09E.TXT < prev    next >
Internet Message Format  |  1993-06-09  |  50KB
  1. From @lex-luthor.ai.mit.edu:hes@REAGAN.AI.MIT.EDU  Wed Jun  9 16:49:28 1993
  2. Date: Wed, 9 Jun 1993 10:23-0400
  3. From: The White House <75300.3115@compuserve.com>
  4. To: Clinton-News-Distribution@campaign92.org,
  5. Subject: Background Briefing on Haiti  6.4.93
  6.  
  7.                            THE WHITE HOUSE
  8.  
  9.                     Office of the Press Secretary
  10. ______________________________________________________________
  11.  
  12.                          BACKGROUND BRIEFING
  13.                                  BY
  14.                    SENIOR ADMINISTRATION OFFICIAL
  15.  
  16.                             June 4, 1993
  17.  
  18.                           The Briefing Room
  19.  
  20. 3:05 P.M. EDT
  21.  
  22.          MR. STEINBERG:  Here we go.  Stephanopoulos, eat your 
  23. heart out.  (Laughter.)  You have in your hands a statement by the 
  24. President announcing new sanctions on Haiti.  I'm pleased to be able 
  25. to introduce to you two senior administration officials.  This is a 
  26. BACKGROUND BRIEFING.  I will introduce them.  [Names deleted].
  27.          
  28.          This is a BACKGROUND BRIEFING.  They may be referred to 
  29. as Senior Administration Officials.  And I'd like to introduce --
  30. there is no sound or camera.
  31.  
  32.          SENIOR ADMINISTRATION OFFICIAL:  Thank you.  Guess you 
  33. guys are reading it as I speak, but this is to get it on the 
  34. transcript.  It's a statement by the President on sanctions against 
  35. Haiti.  
  36.          
  37.          One of the cornerstones of our foreign policy is to 
  38. support the global march towards democracy and to stand by the 
  39. world's new democracies.  Promotion of democracy, which not only 
  40. reflects our values but also increases our security, is especially 
  41. important in our own hemisphere.  As part of that goal, I consider it 
  42. a high priority to return democracy to Haiti and to return its 
  43. democratically-elected President Jean Bertrand Aristide to his 
  44. office.  
  45.          
  46.          We should recall Haiti's strides toward democracy just a 
  47. few years back.  Seven years ago, tired of the exploitative rule that 
  48. had left them the poorest nation in our hemisphere, the Haitian 
  49. people rose up and forced the dictator Jean Claude Duvalier to flee.  
  50. In December of 1990, in a remarkable exercise of democracy, the 
  51. Haitian people held a free and fair election and two-thirds of them 
  52. voted for President Aristide.  Nineteen months ago, however, that 
  53. progress towards democracy was thwarted when the Haitian military 
  54. illegally and violently ousted President Aristide from office.  
  55.          
  56.          Since taking office in January, the United States 
  57. government had worked steadily with the international community in an 
  58. effort to restore President Aristide and democracy to Haiti.  The OAS 
  59. and the United Nations Special Envoy Dante Caputo has demonstrated 
  60. great dedication and tenacity.  To support Mr. Caputo's effort 
  61. Secretary of State Christopher, in March, named Ambassador Lawrence 
  62. Pezzullo as our Special Advisor for Haiti.
  63.          
  64.          We in the international community have made progress.  
  65. The presence of the international civilian mission has made a 
  66. concrete contribution to human rights in Haiti.  Mr. Caputo's 
  67. consultations with all the parties indicated that a negotiated 
  68. solution is possible.  Unfortunately, the parties in Haiti have not 
  69. been willing to make the decisions or take the steps necessary to 
  70. begin democracy's restoration.  And while they seek to shift 
  71. responsibility, Haiti's people continue to suffer.  In light of their 
  72. own failure to act constructively, I had determined that the time had 
  73. come to increase the pressure on the Haitian military, the de facto 
  74. regime in Haiti, and their supporters.  
  75.          
  76.          The United States has been at the forefront of the 
  77. international community's efforts to back up the United Nations and 
  78. the Organization of American States negotiations with sanctions and 
  79. other measures.  Beginning in October 1991, we froze all Haitian 
  80. government assets in the United States and prohibited unlicensed 
  81. financial transactions with Haitian persons.
  82.          
  83.          Today I am acting to strengthen those existing 
  84. provisions in several ways.  First, I have signed a proclamation 
  85. pursuant of Section 2-12-F of the Immigration and Nationality Act 
  86. prohibiting the entry into the United States of Haitian nationals who 
  87. impede the progress of negotiations designed to restore 
  88. constitutional government to Haiti, and of the immediate relatives of 
  89. such persons.
  90.          
  91.          The Secretary of State will determine the persons whose 
  92. actions are impeding a solution to the Haitian crisis.  These people 
  93. will be barred from entering the United States.
  94.          
  95.          Second, pursuant to the authority of the International 
  96. Emergency Economic Powers Act and the executive orders on the Haiti 
  97. emergency, I have directed the Secretary of Treasury to designated as 
  98. specially designated nationals those Haitians who act for or on 
  99. behalf of the junta, or who make material, financial or commercial 
  100. contributions to the de facto regime or the Haitian armed forces.  In 
  101. effect, this measure will freeze the personal assets of such persons 
  102. subject to U.S. jurisdiction and bar them from conducting any 
  103. transactions whatsoever with individuals and entities named.
  104.          
  105.          Third, I have directed Secretary Christopher to consult 
  106. with the OAS and its member states on ways to enhance enforcement of 
  107. the existing OAS sanctions program.  And I have directed Secretary 
  108. Christopher and Ambassador Albright to consult with the United 
  109. Nations and member states on the possibility of creating a worldwide 
  110. sanctions program against Haiti.
  111.          
  112.          Sanctions alone do not constitute a solution.  The 
  113. surest path toward the restoration of democracy in Haiti is a 
  114. negotiated solution that assures the safety of all parties.  We will, 
  115. therefore, strongly support a continuation and intensification of the 
  116. negotiating effort.  We will impress on all the parties a need to 
  117. take seriously their own responsibilities for a successful resolution 
  118. to this impasse.
  119.          
  120.          Our policy in Haiti is not a policy for Haiti alone.  It 
  121. is a policy in favor of democracy everywhere.  To those who seek to 
  122. derail a return to constitutional government, whether in Haiti or 
  123. Guatemala, they must realize that we will not be swayed from our 
  124. purpose.
  125.          
  126.          At the same time, individuals should not have to fear 
  127. that supporting democracy's restoration will ultimately put their own 
  128. safety at risk.  Those who have opposed President Aristide in the 
  129. past should recognize that once President Aristide has returned, we 
  130. and the rest of the international community will defend assiduously 
  131. their legitimate political rights.
  132.          
  133.          It is my hope that the measures we have announced today 
  134. will encourage greater effort and flexibility in the negotiations to 
  135. restore democracy and President Aristide to Haiti.  
  136.          
  137.          That's the end of the President's statement.  We'd be 
  138. happy to take questions.
  139.          
  140.          Q      Can you give us some idea of how many people would 
  141. fit into either of these categories, and give us some idea of who 
  142. these people are?  Are they just people in the government or people 
  143. who support the government?
  144.          
  145.          SENIOR ADMINISTRATION OFFICIAL:  I think -- well, we 
  146. have both the visa category and the -- or, we say visas, but it's 
  147. really barring entry into the United States regardless of people's 
  148. past visa status.  And then the assets control status.
  149.          
  150.          I can say -- and I'll let my colleague amplify on this 
  151. in a moment -- that what we're looking at initially, we've gone after 
  152. the top leadership in the de facto regime and in the top of the Army. 
  153. And those are the names you'll see on the list today, plus some key 
  154. private sector supporters that have been acting on behalf of these 
  155. people.
  156.          
  157.          Support -- I should be very clear on this -- that 
  158. support in sort of a political or ideological sense isn't what gets 
  159. you on one of these lists.  It's material support, acting as an 
  160. agent, taking specific actions that put yourself in the position of 
  161. helping the de facto regime to blockade a return of constitutional 
  162. rule.  
  163.          
  164.          I also should be clear that this group that I mentioned 
  165. initially is just the start.  There is a limit to how many names you 
  166. can punch into a computer at a single time.  And we are -- it's an 
  167. ongoing process.  More will be added, both as time permits and as the 
  168. evidence of activity on their part warrants.
  169.          
  170.          Q      So you've got 100 or 500 or --
  171.          
  172.          SENIOR ADMINISTRATION OFFICIAL:  Let me comment on the 
  173. financial sanction side of blocking of assets and prohibiting 
  174. transactions.  
  175.          
  176.          Today, we've issued the general notice number one, which 
  177. is available at the offices of the Foreign Assets Control of the 
  178. Treasury in the lobby at 701 Madison Place.  They're available after 
  179. this meeting.  It's just right across Lafayette Square --Pennsylvania 
  180. Avenue and Madison Place -- announcing the name of 35 entities and 83 
  181. individuals who have been so determined to fit on this list.
  182.          
  183.          To give you a breakout, of these individuals, of the 83 
  184. -- 29 are in the military, 52 are in the civilian organizations, two 
  185. are private individuals of the entities.  There are four banks, 13 
  186. ministries, four military entities, and 14 a variety of other 
  187. government agencies and parastatal organizations.
  188.          
  189.          I would follow up on what my colleague has said.  This 
  190. is the first tranche of names that we're looking at.  We are actively 
  191. working on other names to get the evidentiary material together of 
  192. individuals who have materially supported the junta economically, 
  193. commercially, or otherwise contributed substantially to their 
  194. financial well-being.
  195.          
  196.          Q      How much money or worth in terms of assets are you 
  197. talking about freezing?  In other words, what's there and how often 
  198. do these 83 individuals or their families come to the United States?
  199.          
  200.          SENIOR ADMINISTRATION OFFICIAL:  Let me say a number of 
  201. these individuals have residences located in the United States.  A 
  202. number of these individuals have personal and corporate property.  To 
  203. the extent that these individuals own this private property, that is 
  204. blocked as well.  The residences are blocked.  All bank accounts are 
  205. blocked.  We'll have a better fix on the bank accounts after the 
  206. notice goes out through the Federal Reserve system and all of our 
  207. traditional banking contacts.  That is on the wire.  It is out.  
  208. These assets are blocked.
  209.          
  210.          But it's not just blocking of assets that has to be 
  211. stressed here.  It's the prohibition of transactions.  If you will, 
  212. these individuals and entities are now economically isolated in their 
  213. individual capacity from conducting any transactions of any nature 
  214. whatsoever with the United States or with United States persons.  So 
  215. not only are they prohibited from coming to the United States and 
  216. conducting a financial transaction, all of their property here is 
  217. blocked, not just their liquid assets -- personal and private 
  218. property as well; transactions with them are prohibited.
  219.          
  220.          Q      How long does it actually take for the notice to go 
  221. out for someone no longer to have access to a particular bank account 
  222. if they're on the list?
  223.          
  224.          SENIOR ADMINISTRATION OFFICIAL:  Okay, now, when you get 
  225. this information you'll pick in our lobby, which, again, is right 
  226. across the street, you'll see the name, the address, personal 
  227. identifiers and so forth.  This information has gone out over wire, 
  228. through the banking system.  We rely on the financial institutions to 
  229. immediately put that into the computers and to block these accounts.  
  230. Physically how long it takes I can't tell you.  But this is a tested 
  231. device we've used in other programs like Iraq, Libya, Cuba and 
  232. Serbia.  We've effectively used this and it's our belief -- we're 
  233. certainly working under the presumption that this will happen today.
  234.          
  235.          Q      Do you really think that this step should be an act 
  236. for force junta to step down?
  237.          
  238.          SENIOR ADMINISTRATION OFFICIAL:  I think -- I'll let my 
  239. colleague answer on his part -- I think in terms of what we're doing 
  240. here, I think they are very significant steps in identifying the 
  241. junta supporters and economically isolating them from the United 
  242. States.
  243.          
  244.          Q      But why did the administration wait four months to 
  245. take this step which would seem quite obvious, I would say?
  246.          
  247.          SENIOR ADMINISTRATION OFFICIAL:  Let me hit upon that, 
  248. because I think one point that's made in the President's statement is 
  249. very important to keep in mind, and that is sanctions are a tactic.  
  250. They're a tool to try to accomplish a goal.  They're not a goal in 
  251. themselves.  And our goal here is a negotiated solution.  That's what 
  252. we've been working on for the last four months.  And we have made 
  253. substantial progress in that area.  We've got the U.N.-OAS negotiator 
  254. track energized even during the transition.  We got Ambassador 
  255. Pezzullo energized to give added impetus to the negotiations.  They 
  256. had a success in setting up the international civilian mission, as is 
  257. mentioned in the statement. 
  258.          
  259.          And what's been happening over the last several months 
  260. has been steady progress in the negotiations.  This is not just a 
  261. static situation.  What, I think, you can see triggered this was that 
  262. we had reached a point where the framework of a solution was visible 
  263. and the parties all seemed to, more or less, be on board with it. 
  264.          
  265.          The first step of this process was to get the 
  266. international civilian police and military construction and training 
  267. personnel into Haiti -- something that had been requested by both 
  268. sides as a confidence builder in the process of a transition back to 
  269. democratic government.  When it came time to take that step -- and 
  270. this is what is being referred to in the statement -- the de facto 
  271. regime and the military backed away from something that they had said 
  272. that they had wanted.
  273.          
  274.          So the purpose of the sanctions is to -- it's not just 
  275. that somehow magically by themselves they're going to result in a 
  276. solution or cause them to step down.  What we're trying to cause them 
  277. to do is to negotiate seriously, to come back to the table, take a 
  278. serious approach and resolve the issue.  But the message here is if 
  279. you engage in dilatory tactics, if you engage in rhetorical exercise 
  280. and not in serious negotiations, there is going to be a very strong 
  281. reaction.
  282.          
  283.          I would note also that we're talked here about the U.S. 
  284. part of this, the measures barring entry into the U.S. and the very 
  285. strong measures on the business front.  And I think it bears 
  286. repeating what my colleague was saying:  This is not just whatever 
  287. assets. you happened to have here, but you can't do business with any 
  288. -- and your companies can't do business -- but also the international 
  289. stuff.  The OIS sanctions -- we're going to Managua tomorrow with the 
  290. Deputy Secretary.  There's a meeting of foreign ministers on Haiti on 
  291. Sunday that the Organization of American States is holding.  And 
  292. we're going to be making efforts, and  we have reason to believe 
  293. there is support for this, to increase the effort to bring about 
  294. compliance with the OAS sanctions program.  It's a very strong and 
  295. broad program on paper.  There's been some gaps in it and we're going 
  296. to work to try to tighten that up.
  297.          
  298.          Second, we've already started consultations with the 
  299. U.N. and member states about a U.N. worldwide sanctions program.  So 
  300. this is the beginning, not the end of this program.  And the message 
  301. is it will get worse unless you get serious about negotiations.
  302.          
  303.          Q      Including an oil embargo?
  304.          
  305.          SENIOR ADMINISTRATION OFFICIAL:  Could include an oil 
  306. embargo.  That's certainly one of the measures under consideration.
  307.          
  308.          Q         proposed on Wednesday a military blockade of 
  309. Haiti.  On what grounds does this administration refuse such a step, 
  310. if it refuses?
  311.          
  312.          SENIOR ADMINISTRATION OFFICIAL:  Well, he was talking, 
  313. if I -- this I'm taking from press stories -- about a military 
  314. enforcement of a U.N. sanctions program.  You can't stop other 
  315. countries' ships on the high seas without some kind of agreed U.N. 
  316. sanctions program or mandatory sanctions program.  So that's another 
  317. possibility in that context for sure.
  318.          
  319.          Q      What's the position of the administration on that 
  320. point?  Is that a possibility?
  321.          
  322.          SENIOR ADMINISTRATION OFFICIAL:  It's a possibility, 
  323. yes.  We're consulting with our friends and allies in the United 
  324. Nations on the design of a U.N. sanctions program, and that would be 
  325. one of the possible measures on the enforcement side.  The oil the 
  326. other gentleman mentioned is one of the possible measures on the 
  327. scope side.  I think we shouldn't project or predict what the outcome 
  328. of that is going to be.  That's why we're consulting with our 
  329. colleagues.
  330.          
  331.          Q      How many individuals are being barred travel?
  332.          
  333.          SENIOR ADMINISTRATION OFFICIAL:  At the moment it's more 
  334. or less the same list of names, although I think there will be 
  335. the same list of names, although I think there will be more added 
  336. tomorrow.  This is, again, an on-going process.  So you're probably 
  337. talking 100 or so at the outset, plus families -- that's 100 
  338. principles.
  339.          
  340.          SENIOR ADMINISTRATION OFFICIAL:  At the moment it's more 
  341. or less the same list of names, although I think there will be 
  342. more added tomorrow.  This is, again, an ongoing process.  So you're 
  343. probably talking 100 or so at the outset, plus families -- that's 100 
  344. principals.
  345.          
  346.          SENIOR ADMINISTRATION OFFICIAL:  Let me also mention on 
  347. the travel side -- not only is there the visa aspect of this, but 
  348. there are these individuals named on the Treasury list.  These 
  349. individuals not only would need a visa, but they would need a license 
  350. to conduct economic transactions in the United States.  Without it 
  351. their travel would also be barred.
  352.          
  353.          Q      Everyone on your list, we can say that applies as 
  354. well to the people who cannot travel to the United States, right?
  355.          
  356.          SENIOR ADMINISTRATION OFFICIAL:  That's right, yes.
  357.          
  358.          SENIOR ADMINISTRATION OFFICIAL:  And it -- my -- the 
  359. standards are slightly different for the assets control and the visa, 
  360. or the entry proclamation, and so the list may roll more rapidly on 
  361. one side than the other because of the different evidentiary 
  362. standards.
  363.          
  364.          Q      Over the past 20 months we've heard a lot of 
  365. arguments that the reason why the State Department and Treasury 
  366. didn't take these actions beforehand was because of legal concerns 
  367. that you had.  And do you feel confident that you -- you have a legal 
  368. basis for denying access to the United States and the assets freeze?
  369.          
  370.          SENIOR ADMINISTRATION OFFICIAL:  Take those separately?
  371.          
  372.          SENIOR ADMINISTRATION OFFICIAL:  Yes.
  373.          
  374.          Q      If you were a friend of the junta, one people on 
  375. the list and you've been reading the papers at all, you've probably 
  376. moved your liquid assets out of the United States or you may have.  
  377. But you probably couldn't have sold your house.  What will actually 
  378. happen to residences?  Will they be seized by U.S. government --
  379.          
  380.          SENIOR ADMINISTRATION OFFICIAL:  They'll be determined 
  381. as blocked property.  A notice that it's blocked property will be 
  382. posted on the door.  All transactions with that property -- for 
  383. example, it couldn't be transferred, title couldn't be sold --
  384.          
  385.          Q      They could continue to live there?
  386.          
  387.          SENIOR ADMINISTRATION OFFICIAL:  Not without a license 
  388. from the Treasury Department.  And we would take efforts to bring 
  389. enforcement actions against that particular property, as we have --
  390.          
  391.          Q      And that would happen when -- immediately?
  392.          
  393.          SENIOR ADMINISTRATION OFFICIAL:  Within the immediate, 
  394. near future.
  395.          
  396.          Q      Are any of these people presently in the U.S.?  And 
  397. if so, what do you do if you find them?
  398.          
  399.          SENIOR ADMINISTRATION OFFICIAL:  Frankly, that 
  400. information is still coming in.  If we find them, if we have them, 
  401. they'll be -- their economic transactions will be prohibited without 
  402. a license -- get a license literally to do all transactions.
  403.          
  404.          Q      What about these economic transactions?  Is the 
  405. administration opening itself up to any charge here that once again 
  406. the sanctions are being tightened and ultimately it's going to hurt 
  407. the people of Haiti when you're really trying to get negotiations 
  408. going in a positive way?  I'm thinking now specifically of a possible 
  409. oil embargo.
  410.          
  411.          SENIOR ADMINISTRATION OFFICIAL:  Well, on that sanctions 
  412. that have been done today, I think you can see they are very much 
  413. targeted on specific individuals who are not the people of Haiti in 
  414. general.  Oil embargo, yes, as would the existing trade sanctions.  
  415. Trade sanctions are blunt instrument.  Nobody can say that you can be 
  416. surgical about it.  So when you take measures of this kind, 
  417. unfortunately it does have adverse impact on innocent people as well 
  418. as on the guilty one.  The question is, can you design it in such a 
  419. way that it brings about the result you're seeking in a rapid manner.  
  420. This is -- again, it's not a measure that's designed to simply be 
  421. punitive, it's a measure that's designed to bring about a result, 
  422. which is a negotiated solution which would end the political crisis 
  423. and improve the lot of everyone in Haiti.
  424.          
  425.          SENIOR ADMINISTRATION OFFICIAL:  If I might just follow 
  426. up on that for one second.  In your statement that this has hit a 
  427. wide net of individuals, this is a targeting of key individuals who 
  428. specifically are identified as materially or financially supporting 
  429. the junta -- either working for it, making financial contributions, 
  430. brokering or arranging deals on its behalf.  So if you will, this is 
  431. the finest tuning of targeting these sanctions to specific named 
  432. individuals so that it doesn't have that effect you're speaking of -- 
  433. hitting the wider public.
  434.          
  435.          Q      How long will you be willing to wait for these 
  436. particular sanctions to take effect before you might consider another 
  437. shoe to drop?
  438.          
  439.          SENIOR ADMINISTRATION OFFICIAL:  Well, I think, as the 
  440. statement indicates, we're actively moving on the international front 
  441. now.  So this is -- we're not waiting on some shoe to drop.  The 
  442. consultations with the U.N. on worldwide sanctions are going forward 
  443. sort of regardless of what happens with the individuals or the 
  444. unilateral sanctions we've taken today.  We're also moving in the OAS 
  445. to torque up their sanctions.  So I think the message there is the 
  446. sanctions are going forward.  The way to stop them is to negotiate 
  447. seriously and bring about a result.  It's not time for talking about 
  448. the possibility of negotiating anymore, it's time to do it.  
  449.  
  450.          Everybody knows what it's going to take to bring this 
  451. crisis to an end, but people have to take the decisions and they have 
  452. to take the steps to carry it out.  And there's not going to be --and 
  453. I think what this shows, and it goes back in a way to the legal 
  454. question, the President took a very significant step here in that he 
  455. made this proclamation which has opened up a whole new legal area at 
  456. least on the entry side that didn't exist before.  I think that 
  457. reflects both the depth of his own personal commitment to making this 
  458. work and the sense that now is the time when if we can let people 
  459. understand that there is no way out of this crisis other than to do 
  460. what they all realize needs to be done in terms of a negotiated 
  461. solution that brings back a constitutional government and President 
  462. Aristide.  That's the message and --
  463.          
  464.          Q      You said this worked before in what Syria, Cuba, 
  465. Iraq and Libya?
  466.          
  467.          SENIOR ADMINISTRATION OFFICIAL:  I've said we've used 
  468. naming of names in a variety of countries:  Panama, Cuba, Iraq, 
  469. Libya, Serbia.  
  470.          
  471.          Q      What were the results?
  472.          
  473.          SENIOR ADMINISTRATION OFFICIAL:  We are -- those are   
  474. on -- mostly are ongoing programs, and we believe the results are 
  475. significant in terms of identifying key individuals responsible for 
  476. financial transactions.
  477.          
  478.          Let me follow up on that for a second.  As far as the 
  479. results here, this is the first step of naming key individuals who 
  480. are materially or financially contributing to the junta.  We 
  481. anticipate the results will be felt.  We anticipate that this is a 
  482. significant step toward tightening this sanctions program.
  483.          
  484.          Q      But did it get these people to be more cooperative 
  485. in these other countries?
  486.          
  487.          SENIOR ADMINISTRATION OFFICIAL:  I would just say 
  488. generally yes, it has been a very effective tool in continuing to 
  489. wage economic sanctions.
  490.          
  491.          Q      These steps are aimed basically at the military 
  492. junta who backed away from the idea of the 500-man international 
  493. police force.  But President Aristide also backed away from that 
  494. idea.  Is there any thought of any kind of measures to increase the 
  495. pressure on him to be more flexible in negotiations?
  496.          
  497.          SENIOR ADMINISTRATION OFFICIAL:  Well, I think it's 
  498. inherent in the situation that for a negotiated solution, both sides 
  499. have to be willing to compromise, both sides have to be willing to be 
  500. reasonable.  But in this case, the parties who created the problem in 
  501. the first place are the military and the de facto regime who broke 
  502. the constitutional process and acted illegally.  If they wanted to 
  503. increase the pressure on President Aristide, they have it in their 
  504. power.  All they need to do is start behaving reasonably and come to 
  505. the table.  But I think the pressure is on them to come forward.
  506.          
  507.          Then if there's something found wanting on the other 
  508. side, obviously -- I think that, though we want to keep our focus 
  509. where it belongs, which is on the people who created this problem in 
  510. the first place and the people who have perpetuated the problem by 
  511. not coming forward, rather than to getting into whether or not one 
  512. party before the other accepted a particular position in a 
  513. negotiation.  Our problem is not President Aristide.  Our problem is 
  514. the illegal regime that has blocked a return to constitutional rule.
  515.          
  516.          Q      Why do you believe the regime backed away from the 
  517. agreement?
  518.          
  519.          SENIOR ADMINISTRATION OFFICIAL:  I guess I would ask 
  520. them.  It's a good question, and one that should be put to them.  
  521. They didn't have much of an explanation for it.  So we're dealing 
  522. with what they do rather than what they say.
  523.          
  524.          Q      Do you doubt their overall seriousness of these 
  525. negotiations?
  526.          
  527.          SENIOR ADMINISTRATION OFFICIAL:  You have to doubt the 
  528. seriousness of someone who tells you that certain types of guarantees 
  529. and processes are important to them and to their constituents to make 
  530. a process work, and then when you produce those, they run away from 
  531. it -- another reason for being more concerned with their position 
  532. than with that of the President.  This was something that was their 
  533. -- or where they had the prime interest.  The President also was 
  534. interested in the subject as well.  But when someone backs away from 
  535. their own proposal, you do have to doubt their seriousness.
  536.          
  537.          Q      You mentioned specifically of barring sales of 
  538. residences and things of that sort.  Beyond that, can you give us 
  539. some examples of the kind of transactions you're talking about 
  540. blocking here, and the kind of individual -- type of individual that 
  541. would be making --
  542.          
  543.          SENIOR ADMINISTRATION OFFICIAL:  Again, assets of these 
  544. named individuals within the United States are blocked, as in our 
  545. other programs that I mentioned earlier.  Not only are the assets 
  546. blocked, transactions by U.S. persons with them, organizations which 
  547. they own in their personal capacity are prohibited.  So for example, 
  548. if sales of goods are being made to businesses owned by these 
  549. individuals, that is now prohibited.  Any outstanding licenses will 
  550. be reviewed as to who's the beneficial or actual owner of these 
  551. companies, and those will be revoked. 
  552.          
  553.          The bottom line here is that as a financial matter, all 
  554. financial relations between these named individuals and the United 
  555. States -- this is a country that had a major trading relationship 
  556. with the United States going into this coup -- are now prohibited.  
  557. These individuals, from a financial standpoint, are cut off. 
  558.          
  559.          If I might, let me read a few of the key names that are 
  560. here --
  561.          
  562.          Q      I was going to ask you for that, and I was going to 
  563. ask you what rough estimate of what sort of dollar volume in flow 
  564. you're talking about.
  565.          
  566.          SENIOR ADMINISTRATION OFFICIAL:  Let me say to go out 
  567. and poll with every conceivable financial institution before taking 
  568. such action would pretty much be a tipoff that we're taking this 
  569. action.  We have a notification system in place that's sophisticated 
  570. enough that I believe that by today all relevant financial 
  571. institutions in the key areas where these individuals may have 
  572. property will be notified and will be -- have a duty to block these 
  573. entities.  
  574.          
  575.          As far as residences and addresses, I can tell you our 
  576. phones are very busy of information coming in, our analysts are 
  577. working to develop this information as far as personal residences.  
  578. That's something that is going to emerge.  We will take action when 
  579. it becomes available.  I think the key here is the additional steps 
  580. that will be taken.  As a practical matter, these individuals are 
  581. paying a very real price for the support of the junta.  
  582.          
  583.          Q      It's that price that I'm trying to get towards a 
  584. little bit here.  I would assume that you all wouldn't have done this 
  585. without having some idea as to what sort of dollar flow in trade 
  586. you're blocking.  You wouldn't do it for a couple of thousand dollars 
  587. worth of flow back and forth, you'd do it for something significant.  
  588. And I'm trying to get an idea as to what it is. 
  589.          
  590.          SENIOR ADMINISTRATION OFFICIAL:  I think you're right 
  591. about that.  I believe these are significant.  But also, I think the 
  592. importance here is the long-term economic relationship or the 
  593. possibility of an economic relationship is no longer there for these 
  594. named individuals so long as they're in support of the junta.  
  595.          
  596.          Q      Are you saying you don't have a dollar figure or 
  597. you don't want to give a dollar figure?
  598.          
  599.          SENIOR ADMINISTRATION OFFICIAL:  We have a rough dollar 
  600. estimate.  I cannot give you a dollar figure this afternoon.
  601.          
  602.          Q      Why?
  603.          
  604.          SENIOR ADMINISTRATION OFFICIAL:  I don't have that 
  605. figure that I can give you.  We will go out and we will do a census 
  606. immediately.  The banks will report back to us instantly, within the 
  607. next several days when they have bought an account.  They have a duty 
  608. to give us a report from it.  Let me say, within a period of a week 
  609. or so we will begin developing the amounts that are blocked here.  
  610. But again, I fear that you're focusing on the asset side more than 
  611. the transaction side, and it's the loss of possibility of future 
  612. financial relations that's really key here.  Businesses owned no 
  613. longer can conduct transactions with any U.S. persons.  So if you're 
  614. in the business --
  615.          
  616.          Q      I think I understand that but --
  617.          
  618.          Q      We sell them petroleum products, we sell them 
  619. tires.  And we're trying to get at that --
  620.          
  621.          SENIOR ADMINISTRATION OFFICIAL:  No, I can't give you an 
  622. exact analysis as to what we have.  I don't have it right now.
  623.          
  624.          Let me give you the names, and I think perhaps that will 
  625. help you define it.  Marc Bazin, prime minister; Clifford Brandt, 
  626. president and director general, Banque De L'Union Haitienne; Raoul 
  627. Cedras, chief of staff, Haitian Armed Forces; Bonivert Claude, 
  628. governor general, Central Bank; Yonel "Son Son" Elysee, businessman.  
  629. And then two banks in particular:  the Banque De La Republique 
  630. D'Haiti, which, of course, is the central bank; and the Banque de 
  631. L'Union Haitienne, which is a private bank.
  632.          
  633.          Q      Do you have any indication that any of those 
  634. individuals you just named have assets in the United States that will 
  635. be affected?
  636.          
  637.          SENIOR ADMINISTRATION OFFICIAL:  Yes.
  638.          
  639.          Q      Which ones?
  640.          
  641.          SENIOR ADMINISTRATION OFFICIAL:  Let me say, any answer 
  642. I'd give you right now is complete.  What I'd like to be able to do 
  643. is get a call-back from you within the next coming weeks and be able 
  644. to give you a more precise answer.  Traditionally, that's not the way 
  645. we do it.  We take the blocking action, and the legal responsibility 
  646. is on the holder of those assets.  In our experience of blocking 
  647. assets for all of the programs, we do not do a survey of what we're 
  648. blocking before we do it lest we tip off the holder and the party 
  649. that is the named party on the account.
  650.          
  651.          Q         any consultation or negotiations going on with 
  652. other countries, specifically France and Canada, which has direct 
  653. financial links with Haiti, to undertake similar blocking actions or 
  654. transactions?
  655.          
  656.          SENIOR ADMINISTRATION OFFICIAL:  Before he starts, let 
  657. me say we have routine consultations with all of our allies on 
  658. economic sanctions matters.  Should that come about, we certainly 
  659. have that mechanism in place.
  660.          
  661.          SENIOR ADMINISTRATION OFFICIAL:  Yes.  Let me say, each 
  662. country, of course, has different powers or lack thereof, but we have 
  663. been in consultation with, or begun consultation with the countries 
  664. you mentioned, as well as others, in the sense of creating an 
  665. international structure which would give everyone more authority to 
  666. take similar measures.  So we are urging other countries to do what 
  667. they can unilaterally as we are doing, but many of them don't have 
  668. the legal capacity to take the kinds of steps we do.  Some of them 
  669. find it easier to take some of the steps; some of them aren't able 
  670. to.
  671.          
  672.          Q      Specifically, does France and Canada have the sort 
  673. of legal mechanism that would allow --
  674.          
  675.          SENIOR ADMINISTRATION OFFICIAL:  Not so much on assets, 
  676. although with -- you know more about it than I do.
  677.          
  678.          SENIOR ADMINISTRATION OFFICIAL:  Let me comment on that.  
  679. We have worked through many of these multilateral sanctions programs 
  680. with allies -- France and Canada, among the many -- who are 
  681. developing the kinds of mechanisms we have.  Should it come to pass 
  682. that a program would be in place here, I am confident that other 
  683. countries could take actions as mandated by the U.N.
  684.          
  685.          Q      But you don't have it at the present time.
  686.          
  687.          SENIOR ADMINISTRATION OFFICIAL:  In other programs, yes, 
  688. we do.  And we routinely consult on a regular basis with our 
  689. financial counterparts in various governments.  For example, on the 
  690. Serbia program, there are routine consultations.  On the Iraq 
  691. program, there were routine consultations.  On the Iraq program there 
  692. were routine consultations.  And to the extent of multilateral 
  693. sanctions on Libya, we routinely consult.  Should we have 
  694. multilateral financial sanctions here, I am assured we will begin 
  695. those similar consultations.
  696.          
  697.          SENIOR ADMINISTRATION OFFICIAL:  I would say, too, you 
  698. might speak to the government's concerns -- I hate to speak for them 
  699. -- but we have discussed these kinds of things.  And as I say, some 
  700. of them have some possibilities, for example, on the visa side where 
  701. it's easier for them than it is for us.  They don't have to take the 
  702. extraordinary measures that the President took today.  On the other 
  703. side, they have treaty obligations and so on that may be more 
  704. constrictive on the personal assets.  But the key there is, if you 
  705. get into a U.N. mechanism that will give them a lot -- or put them in 
  706. a position to take steps they may not have been in a position to do 
  707. already.
  708.          
  709.          Q      You don't know how many of these hundred or so 
  710. people have assets here?
  711.                
  712.          SENIOR ADMINISTRATION OFFICIAL:  Do I personally know 
  713. that?  No.  I think, though, the reason I suggested giving some of 
  714. the names is that you see on there people who have major business 
  715. interests in Haiti.  You see on there banks and so on.  It's hard to 
  716. conceive that those people and banks don't do transactions in the 
  717. United States and that it won't be a serious constraint on their 
  718. financial and economic well-being to have this kind of a penalty put 
  719. on them.  But how much they might have made had this not happened, I 
  720. have no idea.
  721.          
  722.          SENIOR ADMINISTRATION OFFICIAL:  But let's not be 
  723. misleading about this.  I will tell you, we have a very good idea, we 
  724. have focused on the bank accounts of the individuals, their 
  725. whereabouts, and that becomes an investigative question which we are 
  726. following up on.  And in the coming days and weeks we will certainly 
  727. have a handle on it.
  728.          
  729.          Q      Two questions.  Have you found any evidence that 
  730. U.S.-based Haitians have been supporting the coup and will be 
  731. affected by this measure?  And --
  732.          
  733.          SENIOR ADMINISTRATION OFFICIAL:  Let me say on that 
  734. we're looking at all possibilities, and if that should come to pass 
  735. we will deal with that. But I can't reveal anything that may be under 
  736. investigation at this --
  737.          
  738.          Q      Are there any U.S.-based Haitians on your list 
  739. today?
  740.          
  741.          SENIOR ADMINISTRATION OFFICIAL:  No, they're all 
  742. Haitian-based, but some may have property in the United States.  Some 
  743. do have property in the United States.
  744.          
  745.          Q      And also, what do you see the effect of this will 
  746. be on the assembly industry in Haiti, which the Bush administration 
  747. carved a special exemption to protect?
  748.          
  749.          SENIOR ADMINISTRATION OFFICIAL:  Let me say, to the 
  750. extent that these individuals are importers, to the extent that these 
  751. individuals have a financial stake in the assembly sector, to the 
  752. extent that these individuals routinely trade with the United States, 
  753. that is now over.  Those economic transactions and that economic 
  754. possibility is no longer there.  Again, as we move down, there may be 
  755. others who are providing financial support, material support, 
  756. commercial support.  We will look to them as well.  So it may indeed 
  757. have an effect on the assembly sector.  However, the assembly sector 
  758. is not being targeted.  Supporters of the junta are the individuals 
  759. being supported.
  760.          
  761.          Q      But it's likely to have a devastating effect on the 
  762. assembly sector if that's a U.S.-oriented industry.
  763.          
  764.          SENIOR ADMINISTRATION OFFICIAL:  No.  It could have an 
  765. effect on the assembly sector, but it's not my knowledge or belief 
  766. that the assembly sector, per se, is providing the material support 
  767. to the junta that we've been talking about today.
  768.          
  769.          Q      What could you reply to a human rights group or 
  770. people like Reverend Jackson who said that the President should have 
  771. done more and faster than what he did?
  772.          
  773.          SENIOR ADMINISTRATION OFFICIAL:  Well, I think I 
  774. mentioned earlier that a lot has happened over the last several 
  775. months and have moved the negotiations forward and have moved the 
  776. human rights situation forward.  The presence of the International 
  777. Civilian Mission, which was one of the early accomplishments, has 
  778. done a lot towards improvement of human rights by increased 
  779. monitoring.  But now is the time that we feel we need to give that 
  780. extra push in the negotiations that the sanctions will provide.  
  781. I think everything has its own pace and you have to look at what was 
  782. done, what was the problem confronting the administration at the 
  783. beginning, what steps did it take, how much progress was made.  And 
  784. when we ran into a serious snag, when things stopped moving forward, 
  785. that's when you got these kind of actions.
  786.          
  787.          Q      These groups seem to think that it was a very slow 
  788. pace -- and that you could have been more forceful.
  789.          
  790.          SENIOR ADMINISTRATION OFFICIAL:  I don't want to 
  791. characterize what other groups think.  But I would go back to say 
  792. that sanctions are not an end in themselves.  They're a tool.  And 
  793. you use them to try to move forward a negotiating process.  You don't 
  794. do them just for the sake of doing them.  So the idea that we should 
  795. have done sanctions at some earlier point just to do sanctions, if 
  796. that's connected with some step that someone was proposing, then it's 
  797. a debatable subject.
  798.          
  799.          Q      Maybe not just to do sanctions, but to apply more 
  800. pressure earlier, to force these people to negotiate earlier, 
  801. because, in fact, they have been buying time constantly and they're 
  802. dragging their feet.  And other than the briefings we had in Little 
  803. Rock in January announcing a breakthrough and this is May -- end of 
  804. May -- this is June now and -- while this is more or less the same 
  805. situation.
  806.          
  807.          SENIOR ADMINISTRATION OFFICIAL:  Every negotiation has 
  808. its ups and downs.  I think, though, at the time you were talking 
  809. about there were -- concrete achievements have been made.  The 
  810. International Civilian Mission is a concrete achievement.  It got 
  811. people on the ground, it got more protection for people in Haiti.  
  812. There were achievements in the negotiation itself which stalled out 
  813. not long ago and provoked this kind of action.  You also have the 
  814. fact that -- your willingness to take these kinds of steps as a form 
  815. of pressure itself.  
  816.          
  817.          It's not always the best tactic to use all of your tools 
  818. all at once at the beginning.  You use them in some kind of measured 
  819. way to try to keep driving the process forward.  I think the 
  820. commitment is there to make this thing move as rapidly as possible 
  821. and I think you can see from the statement that the President has 
  822. reiterated his own personal commitment to that and taking concrete 
  823. steps today to further it.  But it's not necessarily the fastest way 
  824. to move a negotiation to drop the atomic bomb at the beginning.  You 
  825. have to measure your steps to what's going on in the negotiations and 
  826. into what your assessments of different people's attitudes and 
  827. your own interests are.  And, you know, obviously that's a subject 
  828. that's endless debatable, but in this case, I think we feel very, 
  829. very comfortable that we've moved this thing very rapidly, and when 
  830. we hit a snag you're seeing the determination not to allow it to 
  831. stall out.  This is a sign that the administration intends to keep 
  832. this thing moving.
  833.          
  834.          Q      How soon would you say we could be able to see a 
  835. Security Council resolution be introduced on helping sanctions?
  836.          
  837.          SENIOR ADMINISTRATION OFFICIAL:  I don't want to try to 
  838. put time frames on things, but I just would say, this is moving 
  839. rapidly.  As I mentioned, the consultations that the President was 
  840. calling for here have already begun, and we're not talking endless 
  841. consultations.  I think you'll --
  842.          
  843.          Q      Are you talking days, weeks, months?
  844.          
  845.          SENIOR ADMINISTRATION OFFICIAL:  We're talking moving as 
  846. rapidly as we possible can.  And I don't mean that -- I don't want to 
  847. see some story saying, therefore I was evasive and it's going to be 
  848. slow.  I just learned long ago that when you start saying it's days 
  849. and then it's a week and a half, everybody says, gee, you misled me.  
  850. So this is a process that you'll be seeing out in the open very soon 
  851. in the U.N. and you can chart its progress there.  But the effort is 
  852. to move forward with the consultations, see what the feasibility with 
  853. this is, and move out smartly.
  854.          
  855.          Q      What specifically would an individual have to do to 
  856. get his name removed from the list?
  857.          
  858.          SENIOR ADMINISTRATION OFFICIAL:  I guess it partly 
  859. depends on the list, but Rick can talk about the assets.
  860.          
  861.          SENIOR ADMINISTRATION OFFICIAL:  He would have to cease 
  862. his activities in support of the junta.
  863.          
  864.          Q      What specifically does that mean?
  865.          
  866.          SENIOR ADMINISTRATION OFFICIAL:  I think -- let me say 
  867. this issue comes up in our other programs and it's something that's 
  868. reviewed on a case-by-case basis, but we would have to be convinced 
  869. that he has materially altered  course of behavior, such that that 
  870. support is not longer with the junta. 
  871.          
  872.          Q      And would have to come to you?
  873.          
  874.          SENIOR ADMINISTRATION OFFICIAL:  Yes.
  875.          
  876.          Q      On the visa sanctions, are we going to send anyone 
  877. out of the country -- if you're a student, if your children are a 
  878. student here or medical care?
  879.          
  880.          SENIOR ADMINISTRATION OFFICIAL:  We'll have to --
  881. obviously, humanitarian considerations is the kind of thing where you 
  882. look to exceptions.  If there are people here -- and, again, because 
  883. we don't keep record of the visas, it takes a while to find who is 
  884. here -- it depends -- it gets into immigration law.  If you're a 
  885. legal permanent resident, you have more due process rights than if 
  886. you're not -- if you're here on a tourist visa or something.  But it 
  887. becomes an enforcement action for the INS.  If you find somebody here 
  888. who's on the list, out they go as rapidly as the process allows, 
  889. absent some humanitarian reason that might prevail in that case.
  890.          
  891.          Q      How would it work if you're trying to, like, bar 
  892. the sale of a house in Miami?  How would that work?
  893.          
  894.          SENIOR ADMINISTRATION OFFICIAL:  The property would be 
  895. blocked to sell the house.  A license would be needed.  If we did 
  896. allow the sale of the house, the proceeds would be placed into a 
  897. block to count.  This has, in past instances, this is something that 
  898. we have dealt with.  But that's basically how it would work.
  899.          
  900.          Q      Where would you intercede?  At what level would 
  901. Treasury intercede -- at the real estate agent, or --
  902.          
  903.          SENIOR ADMINISTRATION OFFICIAL:  No, a notification to 
  904. the fact that the property is blocked -- we would intercede at the 
  905. property with a sign on the door with penalties imposed for anyone 
  906. removing the sign.
  907.          
  908.          Q      Excuse me, I would like to know if you have 
  909. confidence that this procedure of sanctions is going to obtain the 
  910. goal of getting the restoration of democracy in Haiti?  I am a little 
  911. pessimistic because I came to this country in 1959 from Cuba.  There 
  912. have been a lot of sanctions, a lot of pressure of Fidel leaving --
  913. very good -- and by people suffering and dying in Cuba.  I think the 
  914. only thing that I think in my 34 years in this country that have been 
  915. effective is Johnson when he went to the    Dominican Republic; 
  916. Reagan, when he went to went to Grenada and Bush to Panama.  In the 
  917. Western Hemisphere, it doesn't work -- that happened.  The record is 
  918. there.   Sanctions for Fidel and the missile crisis.  You know, 
  919. something has to be done because these people in Haiti hate people 
  920. who don't respect the law and don't care for the humanity.
  921.          
  922.          SENIOR ADMINISTRATION OFFICIAL:  I think, as I mentioned 
  923. earlier you have to look at sanctions as a tool and it's not 
  924. necessarily, it's not the only tool and it's in and of itself, it 
  925. doesn't produce a result.  The other method you imply of military 
  926. action is one that I think President Aristide himself has said he 
  927. doesn't want to see tried at this point.  So, the effort now is to 
  928. try to produce a serious negotiation that sanctions are one tool to 
  929. try to press in that direction, but no one is saying that is a 
  930. guaranteed result.  We're saying we're determined to get to that 
  931. result and we're going to use every tool we possibly can to 
  932. accomplish it.  But, again, sanctions alone is not a policy, it's a 
  933. tactic that you use in the course of carrying out a policy and a 
  934. strategy.
  935.          
  936.          Q      Will commercial air traffic continue?
  937.          
  938.          SENIOR ADMINISTRATION OFFICIAL:  For the time being 
  939. there's no alteration in that.  As I mentioned, it's not that we 
  940. haven't looked at it; but for a unilateral effort on air traffic 
  941. you're simply making people make one stopover in the Dominican 
  942. Republic or something on their way to Miami; it doesn't have much 
  943. impact in its -- the inconvenience would be primarily on the American 
  944. citizens that travel that route and not on the people who are 
  945. creating the problem.  So, that's the current state of that.  
  946. Obviously, in a multilateral context that might be something you 
  947. would look at once again.  
  948.          
  949.          THE PRESS:  Thank you.
  950.  
  951.                           END3:50 P.M. EDT
  952.  
  953.